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Programas en BANCA Y FINANZAS

CIFP
Código: PRG-376
ADMINISTRACIÓN BANCARIA

12 meses 1200 horas 36 Creditos

  1. El sistema financiero, la banca y los títulos valores.
  2. Operaciones bancarias.
  3. El crédito bancario, los fondos mutuos y los productos derivados.
  4. Los seguros.
  5. La contabilidad en el sistema bancario.
  6. Las garantías y las operaciones neutras.
  7. Las tasas de intereses.
  8. Mercado de dinero y de capitales.
  9. Regulaciones bancarias.
  10. Banca internacional e instituciones financieras multilaterales.
  11. Banca por internet.
  12. El mercado cambiario.
CIFP
Código: PRG-373
ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y COBRANZAS

10 meses 1000 horas 30 Creditos

  1. El crédito en los negocios.
  2. Crédito mercantil bancario.
  3. El programa de créditos y cobranzas.
  4. Estados financieros.
  5. Procedimiento técnico para otorgar créditos.
  6. Procedimientos de cobranza e instrumentos de garantía.
  7. Organización de departamento de créditos y cobranzas.
  8. Legislación de créditos y la cobranza judicial.
  9. Administración y planificación.
  10. Créditos en el comercio exterior y riesgos.
CIFP
Código: PRG-377
ADMINISTRACIÓN DE RIESGO CUANTITATIVO

14 meses 1400 horas 36 Creditos

  1. Introducción Al Análisis De Riesgo. Conceptos Y Contexto. ¿Cómo Se Hacen Las Decisiones En Los Negocios? ¿Qué Es Riesgo Y Por qué Hay Que Considerarlo? Aplicaciones Informáticas Para El Análisis De Riesgo.
  2. Simulación De Monte Carlo Con Risk Simulator 1. Vista General De Risk Simulator. Perfiles, Supuestos, Pronósticos Y Simulaciones.
  3. Simulación De Monte Carlo Con Risk Simulator 2. Interpretación De Las Estadísticas De Pronósticos. Preferencias De Simulación Y Valores Semilla. Ejecución De Reportes, Guardar Archivos Y Extracción De Datos De La Simulación.
  4. Técnicas Avanzadas De Simulación 1. Capítulo 1: Correlacionar Y Truncar La Distribución. Capítulo 2: Alternar Parámetros.
  5. Técnicas Avanzadas De Simulación 2. Simulaciones Multidimensionales. Ajuste De Distribuciones. Debida Diligencia Y Errores En La Simulación.
  6. Herramientas Analíticas Y De Simulación. Análisis Tornado Y Gráficas Araña. Análisis De Sensibilidad Dinámica. Prueba De Hipótesis Para Diferentes Distribuciones. Autosuficiencia No Paramétrica.
  7. Optimización Con Risk Simulator. Introducción A La Optimización. Optimización Continua. Optimización Discreta.
  8. Pronósticos 1. Técnicas De Pronósticos Y Tipos De Datos. Pronósticos Sin Datos. Análisis De Pronósticos De Series De Tiempo.
  9. Pronósticos 2. Extrapolación No Lineal. Análisis De Regresión Multivariada. Procesos Estocásticos. Box-Jenkins Arima.
  10. Análisis De Opciones Reales: Teoría Y Entorno 1. Introducción A Opciones Reales: ¿Qué, Dónde, Quién, Cuándo, Cómo y Por Qué? Ejemplos De Casos De Negocios Aplicados.
  11. Análisis De Opciones Reales: Teoría Y Entorno 1. Vista General De Diferentes Técnicas De Valoración De Opciones: Comparación Entre Opciones Financieras Y Reales. Técnica De Probabilidad Neutral Al Riesgo. Opciones Cali Europeas Y Americanas.
  12. Análisis De Opciones Reales: Teoría Y Entorno 1. Utilizar Microsoft Excel Para Solucionar Opciones Cali Europeas Y Americanas. Solución De Opciones Básicas De Abandono, Expansión, Contracción Y Alternativas.
  13. Análisis De Opciones Reales: Aplicación De Sls (Super Lattice Solver). Vista General De Módulos Sis Y Estimación De La Volatilidad. Estimación De La Volatilidad. Solución De Opciones Con Entradas Cambiantes Y Opciones Exóticas Personalizadas.
  14. Análisis De Opciones Reales: Aplicación De Sls (Super Lattice Solver). Msls: Múltiples Opciones Compuestas Secuenciales. Mnls: Solución De Reversión A La Media, Difusión De Salto Y Opción Arcoíris Sobre Activos Duales Utilizando Arboles Trinomiales, Tetranonniales Y Pentanomiales.
CIFP
Código: PRG-392
ANÁLISIS FINANCIERO CREDITICIO Y GESTIÓN DE COBRANZAS

12 meses 1200 horas 36 Creditos

  1. Política de crédito y tratamiento de la información.
  2. Método del análisis económico financiero.
  3. Aspectos económicos y financieros en la gestión de crédito.
  4. Análisis financiero en la administración de cuentas por cobrar y títulos de crédito.
  5. Riesgo de crédito: amenaza u oportunidad.
  6. Las funciones de crédito y cobranzas en la estructura organizacional de la empresa.
  7. Gestión de cobros.
  8. El recobro.
  9. Señales de alarma de impagos futuros.
  10. Procedimientos ante estrategias evasivas y excusas del deudor.
  11. La negociación con deudores.
  12. El experto en recobros.
CIFP
Código: PRG-378
ANALISTA FINANCIERO

8 meses 800 horas 24 Creditos

  1. Contabilidad Financiera.
  2. Gestión Del Capital De Trabajo Financiamiento De Largo Plazo.
  3. Informática e Internet.
  4. Razonamiento lógico.
  5. Comunicación para la atención al cliente.
  6. Desarrollo de competencias personales.
  7. Transacciones con POS.
  8. Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
CIFP
Código: PRG-379
ANALISTAS DE CREDITO DE MICRO FINANZAS

7 meses 700 horas 24 Creditos

  1. Entorno y productos de micro finanzas.
  2. Tecnología crediticia de micro finanzas.
  3. Análisis de estados financieros en la evaluación de créditos.
  4. Técnicas de negociación y recuperación de créditos.
  5. Técnicas de ventas aplicadas a los productos financieros.
  6. Negocios en Micro finanzas.
  7. Fidelización y retención de clientes.
CIFP
Código: PRG-380
BANCA Y RIESGOS

6 meses 600 horas 24 Creditos

  1. Socialización.
  2. Contabilidad para Instituciones Financieras.
  3. Fundamentos de Banca.
  4. Teoría y Gestión de Seguros.
  5. Asset Liability Management.
  6. Riesgo Crediticio y Operativo.
CIFP
Código: PRG-381
CAJERO BANCARIO Y COMERCIAL

9 meses 900 horas 27 Creditos

  1. Productos y Servicios Financieros.
  2. Conteo y Detección de Billetes Falsificados.
  3. Simulación de Caja.
  4. Técnicas de Venta y Negociación.
  5. Calidad de Atención al Cliente.
  6. Aplicaciones Financieras en Excel.
  7. Desarrollo de habilidades para la Empleabilidad.
  8. Seguridad Integral y Transparencia.
  9. Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
CIFP
Código: PRG-382
CAJERO COMERCIAL

8 meses 800 horas 24 Creditos

  1. Calidad de Atención al Cliente.
  2. Técnica de Venta.
  3. Técnicas de Recuento y Detección de Billetes falsos.
  4. Auxiliar y Asistente de Supermercados.
  5. Taller de Contometría.
  6. Taller de Arqueo y Cierre de Caja.
  7. Marketing Personal.
  8. Auxiliar y Asistente de Supermercados.
CIFP
Código: PRG-383
CAJERO FINANCIERO Y COMERCIAL

8 meses 800 horas 24 Creditos

  1. Atención al cliente financiero.
  2. Operaciones financieras en caja.
  3. Informática e internet.
  4. Razonamiento lógico.
  5. Comunicación para la atención al cliente.
  6. Desarrollo de competencias personales.
  7. Transacciones con POS.
  8. Prevención de lavado de Activos y financiamiento del Terrorismo,
CIFP
Código: PRG-384
CURSO INTEGRAL SOBRE CRÉDITOS Y COBRANZAS PARA MICROEMPRESAS

17 meses 1700 horas 68 Creditos

  1. TÉRMINOS Y GLOSARIO FINANCIERO. (Principales términos financieras utilizadas en la Banca). CONCEPTOS BÁSICOS: DE CRÉDITOS. (Definición, Opción de Financiamiento, Condiciones).
  2. HISTORIA DEL CRÉDITO. (Cambios estructurales en su forma de análisis). ANTECEDENTES DEL CRÉDITO. (Mercado Objetivo, Condiciones, Aprobación, Desembolso, Administración).
  3. TIPOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS. (Bancos, Cajas Municipales, Cajas Rurales, Ed pymes, Financieras). -SISTEMA FINANCIERO. (Proceso de Intermediación Financiera, Operaciones Activas y Pasivas).
  4. ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS. (Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujo de Caja). -PRINCIPALES RAZONES FINANCIERAS. (Ratios de Liquidez, Solvencia y Rentabilidad).
  5. HISTORIA DEL MICROCRÉDITO Y SU IMPACTO EN LAS MICROFINANZAS. (Muhammad Yunus, el banquero de los pobres / Grameen BANK /Las Micro finanzas en el Perú). LEY PYME: REGULACIÓN, SUS ALCANCES (LEY 28015). Análisis Completo de la Ley 28015.
  6. EVALUACIÓN DE CRÉDITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS. (Tipos de Evaluación: Comercio, Servicio y Manufactura). -DEPARTAMENTO DE RIESGO CREDITICIO. (Determinación de Riesgo Cliente, Análisis Aspectos Cualitativos y Cuantitativos del cliente Capacidad de Pago).
  7. OBJETIVOS Y FUNCIONES DEL ÁREA DE RIESGOS. Bajo Nivel de Riesgo Crediticio, Rentabilidad de la Cartera, Capacitación Personal. Especializado, Tendencias Económicas y Decisiones Financieras. 14-CLASIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS. Mes, Consumo, Hipotecarios y Comerciales.
  8. POLÍTICA DE CRÉDITOS EN UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA. Mercado Objetivo, Control y Seguimiento de Operaciones de Crédito, Riesgo de la cartera. -PROCESO INTEGRAL DEL ANÁLISIS DE CRÉDITOS. Evaluación Integral de una operación de Crédito.
  9. PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS. Flujo de una operación de Crédito. RIESGO BANCARIO. Riesgo Crediticio a cobertura por el sector Micro financiero.
  10. LECTURA Y ANÁLISIS SOBRE BASILEA 2. Alcances, Objetivos y Recomendaciones. CREDIT SCORING. Herramienta Financiera en la toma de Decisiones.
  11. CENTRALES DE RIESGO. Revisión de Centrales de Riesgo: Infocorp, SBS y Bases Internas. COMITÉ DE CRÉDITOS. Puntos a considerar en el Comité para la Aprobación o Denegación de una operación de crédito.
  12. ROL DE LAS GARANTÍAS. Tipos de Garantías. - ÁREA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CRÉDITOS. Faltas en que incurren los Analistas de Crédito en la Operatividad del crédito.
  13. ADMINISTRACION DE CARTAS DE CRÉDITOS. Administración de una Cartera de Crédito. PRODUCTOS BANCARIOS PARA MICROFINANZAS. (Capital de trabajo, Líneas Revolving, Leasing, Activo Fijo, Línea Descuento de Letras, Hipotecario Emprendedores).
  14. GESTIÓN DE RECUPERACIÓN Y COBRANZAS. Tipos y Modelos de Cobranza en Micro finanzas. MODELOS DE EVALUACIÓN DE CRÉDITOS. Modelos de evaluación de Créditos (BANCO SUDAMERICANO, BWS, SOLIFE, SCOTIABANK PERÚ SAA).
  15. PERFIL DEL ANALISTA DE CRÉDITOS. Perfil completo del analista de Créditos. REVISIÓN DOCUMENTACIÓN EXPEDIENTES DE CRÉDITO. Revisión Hes de Crédito, Modelo de negocio SCOTIABANK PERÚ SAA.
  16. CASOS PRÁCTICOS: EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Casos Integrales sobre Evaluación de Créditos.
  17. RECOMENDACIONES FINALES SOBRE EVALUACIÓN DE OPERACIONES DE CRÉDITOS. Todo lo que un analista de crédito debe considerar en la evaluación de Riesgo de Crédito. -PROPUESTA Y COMITÉ DE CRÉDITOS. Propuesta integral de Comité de créditos.
CIFP
Código: PRG-393
DIRECCIÓN Y GERENCIA DE CRÉDITOS Y COBRANZAS

12 meses 1200 horas 36 Creditos

  1. La política de crédito comercial fundamento de una cartera sana.
  2. Proceso de otorgamiento de crédito. Como se otorga un crédito comercial.
  3. Aspectos legales del proceso de otorgamiento de crédito. Diferentes maneras de formalizar un crédito comercial y sus implicaciones legales.
  4. Tipos de riesgos y procesos de administración de riesgos.
  5. Estrategias y herramientas para la gestión integral de riesgo. Herramientas genéricas para gestionar riesgos.
  6. Proceso de administración de cartera. Administración de la cobranza.
  7. Formas de evitar la morosidad de los clientes.
  8. Proceso de recuperación de cartera. Técnicas de negociación aplicadas a créditos. Sistema de cobranzas.
  9. Como otorgar líneas de créditos.
  10. Créditos en el comercio exterior y riesgos.
  11. Evaluación económica de un área de cobranzas.
  12. Creación de una unidad de riesgo.
CIFP
Código: PRG-385
DIRECCIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA

7 meses 700 horas 24 Creditos

  1. Fundamentos para la dirección financiera.
  2. Introducción de estado financiero y toma de decisiones. Sistema regulador contable.
  3. Sistemas y herramientas de control de gestión.
  4. Gestión estratégica de costos.
  5. La estrategia financiera y la administración financiera.
  6. Herramientas y planificación para el análisis financiero.
  7. Administración y control de carteras temporales.
CIFP
Código: PRG-394
FINANZAS

12 meses 1200 horas 36 Creditos

  1. Historia y Análisis del Sistema Financiero Económico.
  2. Variables financieras para la toma de decisiones.
  3. Evaluación de alternativas financieras.
  4. Transacciones económicas financieras.
  5. Decisiones financieras.
  6. Análisis e interpretación de estados financieros.
  7. Análisis financieros de la información contable.
  8. Rol del gerente financiero. Objetivos de la empresa. Apalancamiento financiero.
  9. Herramientas para la toma de decisiones en microcréditos.
  10. El estudio del proyecto de inversión.
  11. Gestión de cobranzas y recuperaciones de créditos en instituciones financieras.
  12. Formulario y evaluación de un proyecto de finanzas.
CIFP
Código: PRG-386
FINANZAS BANCARIAS

11 meses 1100 horas 33 Creditos

  1. Marco legal sistema financiero y mercado de valores.
  2. Contabilidad general.
  3. Contabilidad para instituciones financieras y tesorería.
  4. Costos y presupuestos.
  5. Matemáticas financieras y evaluación de proyectos.
  6. Administración de créditos y cobranzas.
  7. Productos y servicios bancarios.
  8. Mercados de capitales e inversiones.
  9. Análisis de riesgo.
  10. Gestión bancaria.
  11. Excel financiero.
CIFP
Código: PRG-387
FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

12 meses 1200 horas 36 Creditos

  1. La facultad de fiscalización de la administración tributaria.
  2. Los administrados frente al ejercicio de la facultad fiscalizadora de la administración tributaria.
  3. Obligaciones de los administrados.
  4. Tipos de acciones de control que puede realizar la SUNAT.
  5. Lugar del procedimiento de fiscalización.
  6. Periodos que pueden ser fiscalizados por la administración tributaria.
  7. Inicio y desarrollo del procedimiento de la fiscalización.
  8. Plazo de duración del procedimiento de fiscalización tributario.
  9. Plazos para la exhibición y/o prestación de documentación solicitada por la SUNAT como parte de un procedimiento de fiscalización.
  10. Las pruebas que se pueden presentar en el procedimiento de fiscalización tributaria.
  11. Finalización del procedimiento de fiscalización.
  12. Medios de defensa frente a la actuación de la administración tributaria.
CIFP
Código: PRG-388
FUNDAMENTOS FINANCIEROS

11 meses 1100 horas 33 Creditos

  1. El papel de las finanzas y la maximización de valor.
  2. El valor del dinero en el tiempo.
  3. Capitalización, tasas de interés nominales y efectivas.
  4. TEA, TREA, TCEA.
  5. Valor presente, valor futuro.
  6. Flujo de caja descontado.
  7. Anualidades, perpetuidades y gradientes.
  8. Servicio de deuda.
  9. Criterios decisorios, período de recuperación, tasa interna de retorno, valor presente neto.
  10. Decisiones de inversión con restricciones de capital.
  11. Introducción al riesgo.
CIFP
Código: PRG-389
GERENCIA DE MICRO FINANZAS

7 meses 700 horas 24 Creditos

  1. Gerencia de Agencias enfocada en la Calidad.
  2. Administración integral del riesgo micro financiero.
  3. Gestión por Indicadores.
  4. Instrumentos Financieros.
  5. Administración efectiva del tiempo.
  6. Liderazgo y Desarrollo del Talento Humano.
  7. Marketing y gerencia comercial para IMF.
CIFP
Código: PRG-390
GESTIÓN DE CRÉDITOS Y COBRANZAS

12 meses 1200 horas 36 Creditos

  1. Fundamentos para la administración del riesgo crediticio.
  2. El riesgo. Tipos de riesgos. Proceso de administración de los riesgos.
  3. Los estados financieros. El estado de situación financiera y el estado de resultados integral.
  4. Evaluación del riesgo crediticio.
  5. Análisis financiero para la decisión de otorgamiento de créditos. Análisis no financiero.
  6. Política de créditos. Política de cobranzas.
  7. Perfiles de clientes morosos y estrategias de cobranza.
  8. La administración y supervisión del crédito. Las garantías. La refinanciación.
  9. El proceso de cobranza y la diferenciación de las gestiones.
  10. La cobranza como proceso crítico del crédito. Segmentación de cobranza.
  11. Herramientas de gestión de cobranza. Balanced scorecard e indicadores de cobranza.
  12. Desarrollo del plan de cobranza.
CIFP
Código: PRG-399
GESTIÓN DE TESORERÍA

12 meses 1200 horas 36 Creditos

  1. Fundamentos de la gestión de tesorería. Política de capital de trabajo.
  2. Administración de efectivo e inversiones temporales. Administración del crédito.
  3. Administración de los inventarios. Financiamiento a corto plazo.
  4. Productos financieros: factoring, factura negociable, pagarés, descuento de letras, warrants, exportaciones: pre-embarque y post-embarque, otros.
  5. Flujo de caja. Flujo de caja operativo y flujo de caja financiero. Horizontes de tiempo.
  6. Reportes de tesorería. Presupuestos. Proyección de estados financieros.
  7. Negociación bancaria: solicitud de crédito, sustentación y negociación.
  8. Técnicas eficientes de gestión de tesorería. Gestión electrónica de tesorería, aplicación de las nuevas tecnologías.
  9. Emisión de títulos de capital (acciones). Financiamiento por emisión de deuda (papeles comerciales y bonos).
  10. Leasing: operativo y financiero.
  11. Modelo ALM. Hedge Funds (cobertura del riesgo financiero).
  12. Derivados financieros: forwards, futuros, swaps, opciones.
CIFP
Código: PRG-398
INGENIERÍA FINANCIERA

9 meses 900 horas 27 Creditos

  1. Sistemas monetarios y mercado de divisas.
  2. El mercado internacional de créditos y obligaciones.
  3. El mercado internacional de acciones.
  4. El mercado de opciones.
  5. Valoración y otro tipo de opciones.
  6. Futuros financieros.
  7. Permuta financiera: SWAP de intereses.
  8. Permuta financiera: SWAP de divisas, de activo y de deuda – capital.
  9. Diversos productos financieros de cobertura de riesgo.
CIFP
Código: PRG-391
LA GERENCIA DE RIESGOS Y EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL

10 meses 1000 horas 30 Creditos

  1. El riesgo estratégico, naturaleza y alcances.
  2. Relación con el diagnóstico estratégico.
  3. El crecimiento empresarial. Diseño de métricas.
  4. Modelos de negocios y su relación con el riesgo estratégico. Diseño de métricas.
  5. Capacidad máxima de riesgo.
  6. Sintonizando con el apetito y tolerancia.
  7. Lineamientos para el desarrollo de los trabajos. Riesgo y políticas.
  8. Relación con Capital Asset Pricing Model CAPM. Pricing.
  9. Cuantificación de la capacidad máxima de riesgo.
  10. La conexión riesgo empresarial con el riesgo de crédito bancario.
CIFP
Código: PRG-395
MICROFINANZAS

12 meses 1200 horas 36 Creditos

  1. Introducción. El sistema financiero.
  2. Estructura institucional del negocio financiero.
  3. Fundamentos técnicos para las microfinanzas. Productos y servicios micro financieros.
  4. Negociaciones y trabajo en equipo.
  5. Análisis de estados financieros.
  6. El sistema micro financiero y la micro finanzas.
  7. El mercado de las microfinanzas en el Perú y en el mundo.
  8. Análisis y gestión de riesgos en micro finanzas.
  9. Herramientas para la toma de decisiones en microcréditos.
  10. Evaluación de créditos a la micro y pequeña empresa.
  11. Gestión de cobranzas y recuperaciones de créditos en instituciones financieras.
  12. Regulación y supervisión de las microfinanzas.
CIFP
Código: PRG-396
MICROFINANZAS Y GESTIÓN DE RIESGOS

12 meses 1200 horas 36 Creditos

  1. Fundamentos de las microfinanzas.
  2. Gestión y evaluación de créditos en las microfinanzas.
  3. Gestión de cobranzas y recuperaciones en microfinanzas.
  4. Gerencia de instituciones financieras.
  5. Introducción a la gestión del riesgo creditico: marco conceptual.
  6. Riesgo de mercado y Basilea II.
  7. Ciclo de gestión del riesgo crediticio: Admisión, seguimiento y recuperación.
  8. Probabilidad de Default (PD), Loss Given Default (LGD), Exposure at Default (EAD).
  9. Modelos cuantitativos para la gestión de riesgo crediticio: Scorings y Ratings.
  10. Modelos para la gestión masiva de cobranzas.
  11. Diagnóstico y selección de las mejores estrategias.
  12. Backtesting.
CIFP
Código: PRG-400
S10 PRESUPUESTOS Y COSTOS UNITARIOS DURACION

7 meses 700 horas 24 Creditos

  1. Costos y presupuestos. Metrados.
  2. Análisis de costos unitarios. Gastos generales.
  3. Fórmula polinómica. El presupuesto base real, oferta, meta y línea base.
  4. Procedimiento del presupuesto, configuración y tipos de procedimiento.
  5. Registro de partidas y recursos nuevos en el catálogo de partidas y recursos.
  6. Ingresos de precios y reasignación de recursos. Diseño del pie de presupuesto.
  7. Cálculo analítico de gastos generales. Duplicación de presupuesto.
CIFP
Código: PRG-397
SUPERVISIÓN EN CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE COBROS

12 meses 1200 horas 36 Creditos

  1. Administración financiera de cuentas por cobrar.
  2. El rol del supervisor de cobranzas.
  3. La administración y control del crédito.
  4. Organización y funciones de crédito y cobranzas.
  5. Control sobre la concesión de crédito.
  6. Periodo de cobranzas a plazos.
  7. Análisis de los vencimientos de las cuentas por cobrar y determinación de periodo medio de cobranza.
  8. Control sobre los cobros.
  9. Condiciones de crédito a los clientes.
  10. Las políticas de la empresa para decidir qué clientes merecen la concesión de crédito.
  11. Crédito y procesamiento electrónico de datos, contabilidad y control.
  12. Métodos modernos para archivos y registros de cobranza.